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霸州联社多措并举筑牢反洗钱风险防线

2016-09-09 17:07:53 来源:河北新闻网

 

河北新闻网讯(通讯员贾朋)为进一步推广“金融知识宣传月”活动,提高人民群众反洗钱风险防范意识,打击经济领域违法犯罪活动,霸州联社多措并举,遏制黑钱流通,筑牢反洗钱风险防线。

加强反洗钱工作的组织领导,筑牢领导责任防线。由联社内控合规部门牵头组织落实,联社成立了反洗钱专项工作领导小组,结合我社反洗钱工作实际制定方案,严格落实领导责任制和工作责任制。

加大培训宣传力度,筑牢员工思想防线。联社通过内部网站开辟“反洗钱”专栏,印发学习资料,向员工宣传“反洗钱”的法律法规以及相关知识。各信用利用晨会、例会组织员工重新学习《反洗钱法》等法规制度,学习洗钱犯罪类型和典型案例,强化全员反洗钱意识,努力营造“反洗钱”良好氛围。

抓好源头控制,筑牢业务安全防线。洗钱的主要方式是通过账户之间的频繁资金流动使资金“合法化”。联社应人民银行及银监局要求,对客户身份进行有效识别,严格账户开立数量,从源头上遏制洗钱行为的发生。

做好统计上报工作,筑牢分析预防防线。对于每月发生的可疑及大额交易,进行系统分析并形成报告上报联社。同时,狠抓可疑交易案件线索,争取通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案件方面有所突破。

【责任编辑:田士威】       
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